Alkolsüz içecek ticaretinde 8,5 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı

Hollanda Mali Suçları Araştırma Servisi (FIOD), alkolsüz içecek ticaretinde vergi kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle dört kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 33, 39, 54 ve 68 yaşlarındaki dört erkeğin Enschede, Hengelo ve Leeuwarden'de yaşadığı belirtildi.

FIOD'a göre, söz konusu kişilerin bağlantılı olduğu şirketler, alkolsüz içecek ticaretinde KDV dolandırıcılığına karışmış durumda. Bu tür şirketler, müşterilerden KDV tahsil etmesine rağmen bu vergiyi vergi dairesine yatırmayan ve ardından ortadan kaybolan ya da iflas eden 'ploffer' olarak adlandırılan yapılanmaların özelliklerini taşıyor. Şirketlerin ortadan kaybolması durumunda vergi dairesi tahsil edilmemiş KDV'yi geri alamıyor.

İncelenen olayda, şirketlerin diğer AB ülkelerindeki tedarikçilerden mal satın aldığı ve sınır ötesi işlemler yüzde 0 oranında vergilendirildiği için KDV ödemediği ifade edildi. Şirketlerin daha sonra bu ürünleri bir toptancıya yüzde 9 KDV uygulayarak sattığı belirtiliyor. Şirketlerin tahsil ettikleri KDV'yi Hollanda Vergi Dairesi'ne kısmen veya hiç yatırmadığı öne sürülüyor. Toptancının ise ödediği KDV'yi vergi beyannamesi üzerinden geri talep ettiği kaydedildi.

FIOD, 'ploffer' olarak faaliyet gösterdiği şüphesiyle dört şirket daha tespit ettiğini açıkladı. Bu dört şirketin aynı toptancıya toplamda 28 milyon eurodan fazla değerde mal tedarik ettiği tahmin ediliyor.

Soruşturma genişliyor

FIOD, söz konusu düzenin Hollanda devletine 8,5 milyon euro vergi kaybına yol açtığını öngörüyor. Yetkililer, yeni tutuklamaların olabileceğini de belirtti.