Almere'de iki kişi kara para aklama ve ipotek dolandırıcılığından tutuklandı

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), Almere'de milyonlarca euroluk kara para aklama ve ipotek dolandırıcılığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 45 yaşındaki bir erkek ve 43 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. FIOD'un çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Almere'deki iki konutta arama yapıldı ve kadının evine el konuldu.

Soruşturma, olağandışı mali işlemleri inceleyen Finansal İstihbarat Birimi'nin (FIU) şüphelilerin banka hesaplarındaki kuşkulu para akışlarını bildirmesiyle başladı.

Şifreli mesajlaşma servisi Sky ECC incelemenin merkezinde

FIOD'a göre, 45 yaşındaki erkeğe yönelik soruşturmada şifreli mesajlaşma servisi Sky ECC üzerindeki bir hesap aracılığıyla yapılan yazışmalar önemli bir rol oynadı. Soruşturmacılar, erkeğin milyonlarca euronun aklanmasında yer aldığından şüpheleniyor.

Kadının ise kara para aklamanın yanı sıra ipotek başvurusunda sahte maaş ve gelir bilgileri verdiği iddiasıyla ipotek dolandırıcılığı yaptığından şüpheleniliyor. FIOD'a göre kadın bu sayede hiç geliri olmadığı halde ipotek kredisi almayı başardı. Aylık ödemelerin ise suç faaliyetinden elde edilen parayla yapıldığı öne sürülüyor.

FIOD, Almere'deki iki adresin aranması sırasında kadının evine el konulduğunu doğruladı.