'Bolle Jos' ve Taghi'nin para akladığı iddia edilen kişi yakalandı

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı dünyasının en büyük 'yer altı bankacılarından' biri olduğu belirtilen Muhammed A. (46), Dubai'de yakalandı. A.'nın, 'Bolle Jos' lakaplı Jos L. ve Ridouan Taghi gibi suç örgütü liderleri adına milyarlarca avroyu akladığı iddia ediliyor.

Kokain ticareti dünyasında 'Saad de Paak' olarak bilinen A., bu lakabı Pakistan doğumlu olmasından alıyor. Temmuz ayında Dubai'de gözaltına alınan A.'nın yakalanması, İspanyol polisinin doğrulamasıyla basına yansıdı. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Follow the Money ve AD gazetesinin haberine göre, A. hâlâ Dubai'de tutuklu bulunuyor.

Uluslararası soruşturma

Bu gözaltı, 2021'de başlatılan büyük bir uluslararası polis soruşturmasının parçası. A. dışında İspanya, Dubai, Hollanda ve Mısır'da on dokuz kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve banka hesabına el konuldu.

Yetkililer, A.'yı uyuşturucu suçlularının paralarını aklamakla suçluyor. A.'nın 'Dubai Bank' adıyla bilinen uluslararası bir yer altı bankacılık ağı kurduğu ve bu ağ üzerinden suç örgütlerine finansal hizmet verdiği belirtiliyor. İddiaya göre A.'nın suç ortaklarından biri de 2024'te yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Thanas B.

Suç dünyasının en büyüklerinden

AD'nin suç muhabiri Yelle Tieleman, A.'nın dünyanın en büyük 'narko-bankacılarından' biri olduğunu söyledi. Tieleman, 'Hatta en büyüğü olabilir. Yakalanması suç dünyasına ağır bir darbe. Soruşturma kaynakları, bu kişinin uluslararası kokain kaçakçılığındaki tüm liderleri birbirine bağladığını ve varlıklarını yönettiğini söylüyor' dedi.

Tieleman ve Follow the Money'nin araştırmasına göre A., birkaç yıldır Sierra Leone'de bulunan firari 'Bolle Jos' ile iş yaptı. Ayrıca Ridouan Taghi'nin oğlu Faissal Taghi'nin yargılandığı davada A.'nın adı geçmişti. A.'nın, Bosnalı-Hollandalı uyuşturucu satıcısı Edin G. ve İtalya'nın en kötü şöhretli mafya liderlerinden Raffaele Imperiale ile de bağlantısı olduğu öne sürülüyor. Bu kişilerin tamamı sık sık Dubai'de bulunuyordu.

Nederland'ın rolü

Hollanda polisi de bu soruşturmaya destek verdi. Ulusal Soruşturma ve Müdahale Birimi'nin polis şefi Robin de Jager, operasyondaki rollerinin ne olduğunu açıklamadı ancak gözaltıyı 'güzel bir haber' olarak nitelendirdi. De Jager'in ekibi, 2017-2018'den beri yer altı bankacıları üzerinde çalışıyor. EncroChat ve Sky ECC gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarının çökertilmesiyle bu ağın işleyişine dair önemli bilgiler elde ettiler. A.'nın birçok suçlu tarafından en önemli ve en güçlü yer altı bankacısı olarak görüldüğünü tespit ettiler.

De Jager, 'Bu tür kişiler uyuşturucu ticaretini ayakta tutmak için hayati önem taşıyor' dedi. Bu yasa dışı bankacılar olmadan uluslararası uyuşturucu anlaşmalarının gerçekleşemeyeceğini belirtti. Büyük miktarlarda nakit paranın sınırlar arasında taşınmasının çok zor olduğunu vurgulayan De Jager, yer altı bankacılığında paranın mali denetimden uzak bir şekilde, sözde para komisyoncuları ağıyla taşındığını anlattı. Bu sistemde nakit para kripto paraya dönüştürülebiliyor, büyük uyuşturucu partilerinin ödemeleri ya da yolsuzluğa bulaşmış gümrük memurları ve tetikçilerin ödemeleri yapılabiliyor.

De Jager, A.'nın yakalanmasının kokain tüccarları için bu gelir modelinin sonu anlamına gelmediğini düşünüyor: 'Saad ortadan kalkarsa, yerine başka biri geçer. Bu yüzden şimdiden bir sonraki hedefe odaklandık.'

A.'nın geçmişi hakkında çok az bilgi var. Hollandalı araştırmacı gazeteciler, onun Abu Dabi'deki bir döviz bürosunda çalıştığını ve Dubai'de en az 34 gayrimenkul sahibi olduğunu tespit etti. 'Saad de Paak'ın iade edilip edilmeyeceği ya da Dubai'de yargılanıp yargılanmayacağı henüz bilinmiyor.