Hollanda'nın doğusunda sağlık parasıyla 71 milyon euroluk şüpheli işlem

Hollanda'nın doğusunda sağlık sektöründe yapılan şüpheli para transferlerinin tutarının en az 71 milyon euro olduğu belirlendi. Bölgesel Bilgi ve Uzmanlık Merkezi RIEC Oost-Nederland, 2020-2024 yılları arasında sağlık sektöründeki şüpheli işlemleri inceledi. Kurum, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor. Openbaar Ministerie'nin (Hollanda Savcılığı) daha önceki tahminine göre her yıl 10 milyar euro sağlık parası suçluların eline geçiyor.

RIEC Oost-Nederland, hükümetlere organize suçla mücadelede destek veren bir kurum. Araştırmacılar, sağlık sektöründeki şüpheli işlemlerin tespitinde önemli zorluklarla karşılaşıldığını belirtiyor.

Menzis, CuraCo'dan parasını geri istiyor

Gelderland'daki sağlık sigortası kuruluşu Menzis, sağlık kuruluşu CuraCo'dan yüz binlerce euroyu geri talep ediyor. Menzis'in dolandırıcılık ekibi, kuruluşun anlaşılan hizmeti sunmadan para aldığı sonucuna vardı. Kuruluşun Aalten'deki biriminde zihinsel sorunları ve bağımlılık problemleri olan hassas danışanlara barınma ve rehberlik hizmeti veriliyordu. Kuruluş, danışan başına yılda yaklaşık 70 bin euro alıyordu; bu da toplamda yüz binlerce euroya denk geliyor.

Menzis'in kendi dolandırıcılık soruşturmasına göre "gerçekten hizmet sunulduğu hiçbir şekilde kanıtlanamıyor". Menzis Gelderland yöneticisi René Groot Koerkamp, bunu "korkunç" olarak nitelendiriyor. Groot Koerkamp'a göre danışanlar, barınma için kuruluşa bağımlı oldukları için hizmet alamamayı kabul etmek zorunda kaldı. Yönetici, Aalten'deki sağlık kuruluşu yöneticisinin eylemlerini "dolandırıcılık, sahtecilik ve aldatma" olarak tanımlıyor ve "hassas danışanlar istismar edildi" diyor. Toplamda şirketin dört biriminde dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor. Menzis tüm parayı geri istiyor ve yönetici hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Yönetici, avukatı Rogier Simons aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasının sonuçlarını kesinlikle kabul etmediğini bildirdi. Şirket, atılacak adımları değerlendiriyor. Simons, "Menzis ile soruşturma bulguları hakkında görüşmeye ve ek açıklama yapmaya hazırız" dedi.

Sağlık sektörü suç ağlarının hedefinde

Sağlık sektörünün suçlular için cazip bir hedef olduğu görülüyor. Suçlular, kara para aklamak için paravan olarak sağlık şirketleri kuruyor ya da hizmet sunmadan sağlık parası almak için bu şirketleri kullanıyor. Suç ağlarının sağlık sektöründe faaliyet göstermesi yeni değil; ancak mücadele edilmesi zor bir sorun olarak öne çıkıyor.

RIEC Oost-Nederland, sağlık sektöründe sağlık parasının nereye gittiğinin ve nasıl harcandığının yeterince net olmadığını belirtiyor. Raporda, "Tüm sağlık para akışlarına dair bir genel bakış yok. (...) Bu nedenle kamu kaynaklarının suç kaynaklı para akışlarıyla karışıp karışmadığını tespit etmek zor" ifadeleri yer alıyor.

Ede belediye başkanı ve RIEC Oost-Nederland başkanı René Verhulst, Hollanda'nın doğusundaki 71 milyon euroluk şüpheli işlem tutarının "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu söylüyor. Verhulst, "Bunu gözümüzün önünde oluyor. Arabasında 20 bin euro nakit parayla durdurulan gençler oldu. Açıklama: 'İşimden, sağlık sektöründe çalışıyorum'. Bu elbette paravan" dedi.

RIEC, farklı dolandırıcılık kalıpları tespit etti: sağlık parasının özel hesaplara aktarılması, para akışlarının birden fazla banka hesabı ve sağlık şirketi üzerinden gizlenmesi, paravan kişilerin kullanılması, hayali şirketler ve danışıklı yapılar, suç gelirinin gayrimenkul, lüks tüketim malları ve kripto paralara yatırılması. RIEC ayrıca, suç kaynaklı nakit paranın sağlık veya istihdam şirketleri üzerinden görünüşte yasal kaynaklı banka parasına dönüştürüldüğü "Cash Compensatie Modeli"ni de tanımlıyor.

Verhulst, mücadeleyi zorlaştıran etkenler arasında ilgili tüm tarafları gösteriyor: belediyeler, sağlık kuruluşları, polis. Dolandırıcılık farklı sağlık türlerinde görülüyor: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kapsamındaki destek hizmetleri ile gençlik ve evde bakım hizmetleri gibi. Verhulst, bir sağlık şirketinin faturaları doğru değilse belediyenin müdahale edebileceğini ancak "hizmet kalitesi söz konusu olduğunda hiçbir şey yapamadıklarını" söylüyor. Denetim kurumunun devreye sokulabileceğini ancak bunun genellikle aylar sürdüğünü ekliyor.

Yeni önlemler ve parlamento tartışması

İlgili taraflar başka yerlerde yeniden ortaya çıkabiliyor. Verhulst'a göre belediyelerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. "Yeni bir sağlık hizmeti sunucusu belediyenize başvuruyor ve Groningen'den geliyorsa, orada işlerin nasıl gittiğini sormak için telefon edin" diyor.

Uzun Süreli Bakım Bakanı Mirjam Sterk bu yaz önlemler açıklamıştı. Hükümet, izin zorunluluğunu tüm sağlık hizmeti sunucularına yaygınlaştırmayı ve yöneticiler, sahipler ve denetçiler için zorunlu bir Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG - davranış belgesi) getirmeyi planlıyor. Meclis önümüzdeki hafta sağlıkta dolandırıcılığı yeniden tartışacak.