Rotterdam'da kara para aklama operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Hollanda polisi, Türkiye'ye altın kaçıran Türk-Alman suç örgütü adına yaklaşık 60 milyon euro tutarında nakit parayı akladığı şüphesiyle Rotterdamlı 55 yaşındaki bir adamı tutukladı. Adamın Eindhoven'da gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, 7 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda toplam beş kişinin tutuklandığını açıkladı. Diğer dört kişi Almanya'da gözaltına alındı. Polis, tutuklanan adamı "yeraltı bankacısı" olarak nitelendiriyor; bu, yasa dışı bir finansal aracı anlamına geliyor.

Operasyona yaklaşık 500 Hollandalı ve Alman polis memuru ile Alman gümrük görevlisi katıldı. Operasyon Europol'ün desteğiyle gerçekleştirildi.

Soruşturma 2023'te başladı

Soruşturma, Ekim 2023'te Alman trafik polisinin bir otoyolda bir arabada saklanmış halde birkaç kilo altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit bulmasıyla başladı. Rotterdam liman polisi, Rotterdam ve Eindhoven'daki iki adrese baskın düzenleyerek veri depolama cihazlarına, yaklaşık 10 bin euro nakde, bir araca ve gayrimenkule el koydu.

Alman polisi ise en az 2 milyon euro değerinde mülk, 19 araç, yaklaşık 100 bin euro nakit ve "büyük miktarda" hurda altın ve gümüş külçeye el koydu.

Polise göre örgüt, yılda on milyonlarca euroyu Türkiye'ye aktarıyordu; bu paranın uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin ediliyor. Para, anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla eski altın satın almak için kullanılıyor, altın eritilerek külçe haline getiriliyor ve ardından Türkiye'ye kaçırılıyordu. Altı yıl içinde 1 ila 4 ton arasında, 55 milyon ila 210 milyon euro değerinde altının kaçırıldığı hesaplanıyor.