Uluslararası operasyonda 'yer altı bankacılarına' gözaltı
İspanyol polisi liderliğinde Europol destekli operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 'Dubai Bank'ın lideri yakalandı.
İspanya Ulusal Polisi liderliğinde ve Europol desteğiyle düzenlenen uluslararası operasyonda, organize suç örgütüne finansal hizmet verdiği belirlenen 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'Dubai Bank' olarak bilinen yapının lideri de bulunuyor.
Yetkililer, gözaltına alınanların suç örgütüne üyelik, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama ile suçlandığını açıkladı.
Operasyonun detayları
22 Temmuz'da İspanya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalandı. Ayrıca yurt dışındaki şüpheliler için 19 uluslararası tutuklama emri çıkarıldı; bunlardan dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, biri Mısır'da, biri de Hollanda'da olmak üzere altı kişi daha gözaltına alındı.
20 milyon avroluk mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında yaklaşık 20 milyon avro değerinde mal varlığına el konuldu veya donduruldu. Bu kapsamda 14 milyon avronun üzerinde değere sahip 48 gayrimenkul, 1,6 milyon avroyu aşan lüks araç ve toplam bakiyesi 2,3 milyon avro olan 121 banka hesabı bulunuyor.
Europol, 'Dubai Bank' içinde lider konumda olduğu belirtilen şüpheliyi 'yüksek değerli hedef' olarak tanımlıyordu. Şüphelinin, dünya genelindeki büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına finansal hizmet sağlamada kilit rol oynadığı değerlendiriliyor.
Bu haber NU.nl Algemeen kaynağındaki bilgiler derlenerek Hollanda Haber tarafından Türkçe hazırlanmıştır.
İlgili Haberler
Zwaag'da ev yangınında 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuzey Hollanda'daki Zwaag'da sabah saatlerinde çıkan ev yangınında 78 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. Çevredeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
ABD'de 245 milyon dolarlık bitcoin hırsızlığını kabul etti
Singapurlu 22 yaşındaki Malone Lam, ABD'de 245 milyon dolar değerindeki bitcoinleri çaldığını kabul etti. Olay, ABD tarihinin en büyük kripto hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.
Utrecht'te skandal 'bangalistesi' davası ertelendi
Utrecht öğrenci birliği üyelerinin kadınlara yönelik aşağılayıcı liste hazırlamasıyla ilgili dava, bir şikayetçinin mahkeme çalışanıyla akraba olması nedeniyle ertelendi.
Covid-19 test sahtekârlığında evlere el konuldu
FIOD, Covid-19 test şirketine yönelik dolandırıcılık soruşturması kapsamında ev ve banka hesaplarına el koydu; şirketin 8 milyon avro haksız devlet desteği aldığı iddia ediliyor.