İsviçre bankasına Hollandalı 'kara para' müşterileri nedeniyle 5 milyon euro ceza

Hollanda Savcılığı (Openbaar Ministerie), İsviçre bankası UBS'ye 5 milyon euro ceza kesti. Ceza, 2023 yılında UBS tarafından devralınan Credit Suisse'in faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Savcılığa göre banka, yıllar boyunca Hollandalı 'kara para' sahiplerine yardımcı oldu.

Söz konusu durum, 2005-2015 yılları arasında birikimlerini İsviçre'deki bir banka hesabında tutan on iki farklı müşteriyi kapsıyor. Bu kişiler, paralarını Hollanda Vergi Dairesi'nin (Belastingdienst) görüş alanının dışında tutmak istiyordu.

Credit Suisse, bu Hollandalı müşterilere hesap açma konusunda yardımcı oldu ve postalarını tuttu. Ayrıca banka, müşterilerine bankayla iletişim kurarken bir kod adı kullanma imkânı sundu. Savcılığa göre Credit Suisse bu nedenle 80 hatalı vergi beyannamesinin verilmesine yardım etmekle suçlanıyor.

2016'da başlayan soruşturma

Mali Suçları Araştırma Servisi FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), savcılığın yönetiminde 2016 yılında kara para sahiplerine yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Credit Suisse'in Hollandalı tasarruf sahiplerinin hatalı vergi beyannameleriyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

UBS, 5 milyon euroluk cezayı ödemeyi taahhüt etti. Bu nedenle savcılık banka hakkında başka bir işlem yapmayacak.

Savcılığa göre vergi beyannameleri hatalı olan daha fazla müşteri bulunuyor; ancak soruşturmanın bu on iki müşteriyle sınırlı tutulmasına karar verildi. Adı geçen müşterilere ise ek vergi tahakkuku ve para cezası uygulandı.