Rotterdam'da 'yeraltı bankacısı' iddiası: Türkiye'ye milyonluk kara para

Europol'ün uluslararası bir kara para aklama ağına yönelik operasyonunda Alman ve Hollanda polisi beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri Rotterdam'dan 55 yaşındaki bir adam. Polise göre bu kişi, yaklaşık 60 milyon euro değerindeki nakit paranın alınması ve gönderilmesinde rol oynamakla suçlanıyor.

Polis, şüphelinin yasa dışı bir finansal aracı, halk arasındaki adıyla bir "yeraltı bankacısı" olduğunu tahmin ediyor. Rotterdamlı adamın ağırlıklı olarak Türk-Alman bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Şüpheli Eindhoven'da yakalandı.

Eindhoven ve Rotterdam'da aramalar

Rotterdam Deniz Limanı Polisi, Eindhoven ve Rotterdam'daki iki adreste arama yaptı. Aramalarda yaklaşık 10 bin euro nakit para, bir araç ve gayrimenkule el konuldu. Alman polisi ayrıca Sliedrecht ve Zwijndrecht'te de adreslerde arama yaptı. Almanya'nın çeşitli eyaletlerine yayılan yaklaşık kırk noktada da baskın düzenlendi. Bu baskınlarda 43 ile 59 yaşları arasında dört adam gözaltına alındı.

Alman polisi, en az 2 milyon euro değerinde gayrimenkul, on dokuz araç, yaklaşık 100 bin euro nakit para ile büyük miktarda eritilmiş altın ve gümüş külçeye el koydu. 7 Ekim'deki geniş çaplı operasyon için yaklaşık 500 Hollandalı ve Alman polis memuru görevlendirildi. Operasyon yıllara dayanan bir soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Soruşturma bir rutin kontrolden başladı

Soruşturmanın çıkış noktası iki yıl önceki bir rutin kontrol oldu. Alman trafik polisi bir otoyolda üzeri hazırlanmış bir aracı durdurdu. Araçta birkaç kilo altın ve yaklaşık yarım milyon euro nakit para gizlenmiş halde bulundu. Toplam değeri 4 milyon euro olan para ve altına el konuldu. Yürütülen soruşturma, suç örgütünün üçüncü taraflara kara para aklama hizmeti sunabileceğini ortaya koydu.

Dedektifler, büyük ihtimalle uyuşturucu ticaretinden gelen kara paranın yılda on milyonlarca euroluk kısmının Türkiye'ye aktarıldığı değerlendirmesinde bulunuyor. Suç örgütünün, para aklamak için bağlantılı kuyumcular aracılığıyla eski ve hurda altın satın aldığı belirtiliyor. Bu altın daha sonra eritilerek külçe haline getirildi ve hazırlanmış araçlarla ya da havayolu güzergâhları üzerinden Türkiye'ye kaçırıldı. Türkiye'de altından yapılan takılar, müşterilere ödeme yapmak için kullanıldı; altın kimi zaman da kuyumcuların zararını karşılamak üzere yasa dışı yollarla Almanya'ya geri gönderildi.

Polis, altı yılda bu yöntemle Türkiye'ye 100 ila 400 kilo altının kaçırıldığını, bunun toplam değerinin 55 ila 210 milyon euro olduğunu tahmin ediyor.